Play Fortuna Política de AML e KYC
O cassino on-line Play Fortuna leva a sério a sua responsabilidade quando se trata de prevenir a lavagem de dinheiro e impedir que os fundos apoiem o terrorismo. É por isso que o cassino segue as regras estabelecidas para combater essas atividades ilegais (AML/CFT).
A identificação de todos os jogadores é crucial na luta da Play Fortuna contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A marca se certifica de verificar a identidade de seus jogadores à medida que eles usam seus serviços, especialmente quando alguma transação parece fora do comum.
Esta Política foi criada para que você, o Jogador, saiba como a empresa verifica sua identidade por meio do processo Conheça seu cliente (KYC) e fique atento a transações que não pareçam corretas.
Procedimento Conheça seu cliente (KYC)
Para entrar em ação no Play Fortuna, é preciso começar criando uma conta no site. Sem o registro, os jogadores não poderão fazer nenhuma aposta nos incríveis jogos.
O Play Fortuna precisará de alguns detalhes para que você possa se preparar:
- Seu nome completo;
- Onde você mora (não se esqueça do código postal e da cidade);
- Sua cidadania;
- Data de nascimento;
- Um e-mail funcional (a marca enviará um link de verificação);
- Escolha um nome de usuário;
- Crie uma senha (duas vezes, só para ter certeza);
- Seu número de telefone (a empresa pode ligar para você ou enviar uma mensagem de texto para verificação).
Antes de começar a jogar, o Play Fortuna enviará um e-mail para o endereço que você forneceu ao se cadastrar. Esse e-mail conterá um link para ativar seu perfil, mas não se preocupe, ele não conterá nenhuma informação pessoal, como seu nome de usuário. Depois de clicar nesse link, você estará pronto para fazer entrar e começar a aproveitar os jogos.
Apenas um aviso: se você for de um país da lista restrita da Play Fortuna, a marca não poderá permitir que você se inscreva ou jogue em seu site. Há algumas regras rígidas sobre jogos de azar nesses locais.
Além disso, observe que o uso de uma VPN, proxy ou qualquer outro serviço para ocultar seu endereço IP e acessar o site do Play Fortuna é contra as regras do cassino. O cassino leva isso a sério, conforme descrito em seus termos e condições.
Disposições estendidas da KYC
No Play Fortuna, conhecer seus jogadores é fundamental. Quando um jogador solicita seu primeiro saque, a marca precisa que ele faça o upload de alguns documentos de identificação. Essa etapa garante que o cassino tenha as informações corretas antes de processar o saque. Você pode facilmente fazer o upload desses documentos on-line ou entrar em contato com o suporte ao cliente da Play Fortuna 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou com o bate-papo on-line em seu site para obter assistência.
Os documentos aceitos pelo cassino são cópias digitalizadas:
Sua carteira de identidade;
Passaporte;
Carteira de motorista;
E contas recentes de serviços públicos que mostrem seu endereço.
É importante que essas cópias mostrem claramente sua foto, nome completo, data de nascimento e uma data de validade válida. Se a data de validade estiver no verso do documento de identidade, certifique-se de que ela também esteja visível na cópia. Esse processo ajuda o Play Fortuna a manter tudo seguro e preciso para você.
A empresa toma medidas adicionais para verificar sua identidade em determinadas situações, como:
- Depósito ou saque de 2.600 euros / 2.800 dólares americanos ou mais;
- Retirada de ganhos de 2.600 EURO / 2.800 USD ou mais;
- Envolver-se em várias negociações que parecem ser uma tentativa de dividir 2.600 euros / 2.800 dólares americanos ou mais.
A marca também está atenta a:
- Quaisquer alterações suspeitas em suas informações;
- Incidentes que não correspondem ao seu comportamento habitual no jogo, com base no que o cassino observou.
A Empresa poderá impor algumas restrições à sua conta se forem necessárias informações adicionais. As restrições permanecerão em vigor até que você forneça essas informações. Mas a marca tem o compromisso de garantir que seus jogos sejam justos, legítimos e seguros. Isso significa entrar em contato ocasionalmente para confirmar sua identidade e garantir que você tenha fundos suficientes para sua diversão nos jogos.
Quando se trata do dinheiro que você está usando para fazer apostas, o cassino pode pedir mais detalhes para mostrar que você tem fundos suficientes para o seu jogo. Isso pode significar o compartilhamento de informações sobre seu emprego e renda, com o apoio de algo como um extrato bancário.
A marca leva sua privacidade a sério. Todas as informações pessoais que você fornece ao Play Fortuna são tratadas de acordo com sua Política de Privacidade. Ela serve como um guia para gerenciar os dados que você compartilha com a marca.
Procedimento de identificação de pimentas
No Play Fortuna, influenciadores políticos, como políticos e figuras públicas, não podem se inscrever em um perfil de jogador. Se a marca encontrar alguma conexão com uma figura política, ela terá que fechar o perfil, e os ganhos não serão distribuídos.
O cassino usa mecanismos de pesquisa, plataformas de mídia social como Facebook, VK, OK, LinkedIn, Twitter e algumas ferramentas úteis de programa para verificar e garantir que os jogadores não sejam afiliados a figuras influentes na política ou na mídia.
Depósitos no Play Fortuna
Os jogadores podem depositar dinheiro no Play Fortuna usando sistemas de pagamento específicos aprovados pelas autoridades. Essas transações passam pelo provedor de pagamento autorizado da Play Fortuna. No entanto, depósitos em dinheiro não são aceitos no cassino.
Se você for de um país listado nas Jurisdições com Restrições Estratégicas para Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento do Terrorismo, não poderá usar cartões ou outros métodos de pagamento emitidos nesse país para fazer depósitos.
Lista de jurisdições com restrições estratégicas:
- Albânia;
- Bahamas;
- Barbados;
- Botsuana;
- Camboja;
- Camarões;
- Croácia;
- Gana;
- Islândia;
- Jamaica;
- Ilhas Maurício;
- Mongólia;
- Myanmar;
- Nicarágua;
- Nigéria;
- Paquistão;
- Panamá;
- Síria;
- África do Sul;
- Uganda;
- Iêmen;
- Zimbábue;
- Venezuela;
- Vietnã.
O cassino não permite que pessoas de determinados países criem perfis de jogo ou depositem dinheiro. Esses países são considerados “Países Proibidos”:
- Afeganistão, Albânia, Argélia, Samoa Americana, Angola, Aruba, Austrália, Áustria;
- Barbados, Bonaire, Botsuana, Território Britânico do Oceano Índico, Bulgária, Burundi;
- Camboja, República Centro-Africana, China, Colômbia, Cuba, Curaçao, Chipre;
- República Democrática do Congo;
- Equador, Estônia;
- Fiji, França;
- Geórgia, Alemanha, Guam, Guiné-Bissau;
- Hungria;
- Irã, Iraque e Itália;
- Letônia, Líbano, Líbia e Lituânia;
- Mali, Malta, Montenegro, Myanmar (Birmânia);
- Holanda, Nicarágua;
- Paquistão, Palau, Palestina e Filipinas;
- Romênia;
- Saba, Samoa, Somália, Sudão do Sul, Espanha, Statia, Sudão, Suécia, Síria;
- República Popular Democrática da Coreia, Estados Unidos da América, Trinidad e Tobago e Turquia;
- Uganda, Ucrânia (incluindo o território da Crimeia), Reino Unido;
- Venezuela;
- Iêmen;
- Zimbábue.
Além disso, o acesso ao site do Cassino pode ser limitado para cidadãos portadores de passaportes ou documentos de identidade emitidos por autoridades de territórios e regiões específicos que não são reconhecidos pela República do Chipre. Isso pode incluir, mas não se limita a, DPR, LPR, República da Abkhazia, República Moldava da Pridnestrovian, República Turca do Norte do Chipre, República da Ossétia do Sul e áreas similares.
Procedimentos de administração de pagamentos
Ao sacar fundos pela primeira vez, ou se a retirada for de 2.600 euros / 2.800 dólares ou mais, o cassino precisará concluir alguns procedimentos de verificação, como KYC, PEP e AML.
Suas solicitações de saque não serão processadas até que a marca tenha verificado e aprovado os documentos que você enviou. O Play Fortuna cuida desse processo de verificação.
Quando você retira fundos, o cassino geralmente os envia de volta para o mesmo perfil que você usou para depositar o dinheiro. Mas há exceções. Por exemplo, digamos que você tenha depositado com um cartão MasterCard. Como o MasterCard não aceita pagamentos recebidos, você precisará sacar usando um método diferente.
A equipe do Play Fortuna que fizer o pagamento verificará novamente se a conta bancária ou o método que você está usando pertence a você. Trata-se de uma medida de segurança contra lavagem de dinheiro. E, por favor, tenha em mente que não use um método de pagamento de um país que esteja na lista restrita do Play Fortuna e que saques em dinheiro não são permitidos.
Procedimentos de combate à lavagem de dinheiro
A empresa quer garantir que as coisas permaneçam justas e seguras para todos, portanto, não é permitido movimentar fundos entre perfis de jogadores. Isso ajuda a evitar qualquer tipo de lavagem de dinheiro sorrateira. O cassino acompanha de perto as atividades dos jogadores para manter a legalidade e garantir que tudo esteja em ordem.
O cassino está sempre de olho nos modelos do jogador para identificar qualquer negócio suspeito ou jogos que possam causar problemas. Esses modelos abrangem tanto os depósitos quanto os jogos jogados. Ferramentas inteligentes ajudam o Play Fortuna a dar suporte aos membros que possam estar em situações de risco em cada categoria. Se houver algo de errado em uma transação, a marca se certifica de enviar um relatório à FIU de Curaçao.